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【已解决】 我充个话费,就成了帮凶?利用慢充话费通道进行洗钱的套路是怎样的?

商家通过出售折扣话费吸引顾客,实际上是通过错配充值来转移非法收入。

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最佳答案 2024-03-14 00:00

可以这么说:

假如我充话费花了75,商家抽成5块,目前剩余70,给了中间商,抽成5元,剩65。然后在这里兜转。
赌客充值赌资,是直接以话费形式到我账上(赌客给我充了100),然后中间商看到充值成功,再把他这里剩下的65给最终端。(相当于我支付的75抽成后剩的65就是最后白的。)

希望大家要重视这个问题!
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