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我充个话费，就成了帮凶？利用慢充话费通道进行洗钱的套路是怎样...
可以这么说: 假如我充话费花了75，商家抽成5块，目前剩余70，给了中间商，抽成5元，剩65。然后在这里兜转。 赌客充值赌资，是直接以话费形式到我账上(赌客给我充了100)，然后中间商看到充值成功，再把他这里剩下的65给最终端。(相当于我支付的75抽成后剩的65就是最后白的。) 希望大家要重视这个问题！
回答于 2024-03-11 21:54
卖游戏币对方给了一张PS的银行处理转账中图没给钱，这算电诈吗？...
这种算诈骗吧，不是单纯电诈吧，涉及的东西多了。 这个办案成本太高了，现在的非接触式犯罪占比早就超过一半了，洗钱不单单是涉及电诈的，所有的黑灰产业都需要几个水房来洗。
回答于 2024-03-11 21:46
如何有效打击洗钱活动，防止其通过合法渠道流入市场？
1. 洗钱的手段多种多样，包括但不限于您提到的烂片投资、游戏币交易、特殊数字的游戏账号、签名收藏品、二手奢侈品、藏品交易、烟酒回收、彩票销售、首饰和电子设备回收等。充值优惠也可能成为洗钱的一种方式，但并非唯一途径。这个描述基本正确。 2. 通过国家定价来杜绝市场经济中的价格差异以防止洗钱行为，这一想法理...
回答于 2024-03-11 21:42
为什么低端连锁餐饮是洗钱的普遍途径？主要跟走私有关...
你根本无从查询这种连锁餐饮的加盟费用是怎么回事，到底花了多少采购成本，卖了多少份饭，也无从查询这些规模庞大的资金的最终流向。
回答于 2024-03-11 21:37
为什么影视行业是洗钱的高发地？
由于影视剧的制作成本不透明、收入无法核实，一收一支两方面都可以洗。具体来说，在支出方面，群众演员、场景道具、造型化妆等都需要花钱，但实际花了多少，多少钱的支出才合理，根本没有客观标准。
回答于 2024-03-11 21:36
国内洗钱和国外洗钱有什么区别？
洗钱有两种洗法，一种是在国内洗，将非法收入洗白。这个洗法很贵，一般的收费都要30%，洗白100块钱要收30块钱。另一种洗法，则是将国内的钱洗到国外去，俗称资金出逃。
回答于 2024-03-11 21:35
茶叶店没几个洗钱的，为什么是线上洗钱？想过没
首先是现在现金交易少，无论是线上赌博还是诈骗，基本都是线上收入，线下提现困难，其次茶叶店业务量做洗钱业务太慢，金额大了也很容易追查。经侦刑侦找上你的时候你必须要能够自证清白的，如果只要求收入来源难以追查，那所有线下零售交易都符合条件。 茶叶店主要做的是单位和企业的生意，还是吃回扣的传统套路，和洗钱...
回答于 2024-03-11 21:30
在国外，千万不要随便用微信全球打车的服务！会被盗刷信用卡...
跟STEAM充值一样的，你下单了国外的就盗刷信用卡给你充。这个之前在国内也流行过。上过新闻。他那种打车用的是黑号。 假设：微信支付10打车费，这费用由司机自己收，第三方再从自己或者别人的信用卡里，打出钱来填补这个空缺的10元打车费？请问，信用卡里拿出的钱不是要还的吗？ 回答：第三方用的不是自己的卡。国外有卡...
回答于 2024-03-11 21:26