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银行卡的钱只能存不能取是不是被“止付”了？
你那是长期不用无法核实存量，被暂停非柜面，柜台存取不限制，只能存不能取是钱只进不出，就是所谓的止付，止付算是非常严重的事了，基本被相关机构初步鉴定涉案了，解除都是相当麻烦，误判还好，如果核实无误就gg了
回答于 2024-03-11 23:01
银行卡给我标记高风险只能存不能取，怎么回事？
其实和洗钱无关，银行的问题，只要是几个月没有这张卡这张就会被银行标记为风险，不给你用，必须到当地银行申诉才能恢复。我也有一张卡也是几个月没用就无法存取了，卡里还剩3块多钱。 如果您的银行卡被标记为高风险，只能存款不能取款，这通常是因为银行的风险管理系统或合规部门检测到了某些异常活动，或者认为您的账户...
回答于 2024-03-11 22:59
我怀疑扫码挪车平台收取的押金属于洗钱方式的一种？TM的，扫码扣...
如果扫码挪车平台仅仅是因为系统问题或管理不善导致押金难以退还，这可能不属于洗钱，而是一种不良的商业行为或服务问题。但如果该平台故意设置障碍，不退还押金，并且这些资金被用于非法活动或者有意掩饰资金来源，则可能涉嫌洗钱。 无论如何，如果您怀疑该平台的行为存在违法或不当行为，您可以采取以下几个步骤：...
回答于 2024-03-11 22:52
全球洗钱规模大约占全球总GDP的2%到5%。为打击犯罪出一份力！
的确，全球洗钱的规模确实被估计在全球总GDP的2%到5%之间。这一估计来源于不同的国际组织和监管机构，包括联合国和国际货币基金组织（IMF）。洗钱活动的隐秘性和复杂性意味着这个数字只是一个大致估计，实际比例可能会有所不同。洗钱对全球经济、金融系统的稳定性以及国家安全都构成了严重威胁，因此，各国政府和国际组织都...
回答于 2024-03-11 22:46
跑分兼职为什么属于洗钱方式？
跑分兼职通常指的是通过互联网平台参与资金的转移和结算，这种方式被一些人用于非法资金流动，包括洗钱。洗钱是指通过一系列复杂的交易过程，将非法获得的资金转化为看似合法的资金来源。跑分兼职为什么会被用作洗钱方式，主要基于以下几个原因： 匿名性: 跑分平台往往能提供一定程度的匿名性，使得非法资金流动难以被监管...
回答于 2024-03-11 22:43
慢充话费的洗钱方式？提醒大家不要占小便宜，以免被查。
慢充话费被认为是一种洗钱方式，主要是因为它可以用来将非法获得的资金通过正当的渠道“清洗”成合法资产。这个过程一般涉及以下几个步骤：分散资金：首先，通过大量小额的话费充值，将一大笔非法资金分散到不同的手机账户中。这种分散行为可以减少交易被监管机构注意到的风险。转换形式：通过慢充话费，非法资金被转换成了话...
回答于 2024-03-11 22:41
网络上话费慢充的优惠背后的洗钱操作？如何利用这种操作将非法收...
1、搞话费慢充的商家提供八五折甚至更低的优惠。 2、洗钱的原理是将大额的非法收入分散到海量的小额合法消费上。 3、洗钱操作涉及到很多步骤，加上赌客的订单和话费，订单不一定是同时下单的，需要留出时间缓冲。
回答于 2024-03-11 22:40
逃税属于洗黑钱之一吗？
为了让这钱正常使用又必须正常的缴税来洗干净，所以就要通过第三方来解决缴税的问题。 不是黑钱的问题，主要有太多人帮助洗黑钱了，这些钱中间经过了很多手，所以导致很难去排查。
回答于 2024-03-11 22:38
是不是逃税的也在黑钱里面呀？
逃税和洗钱是两个不同的财务犯罪活动，但它们有时候可能会相互关联。逃税是指个人或公司故意避免支付应该支付的税款。这通常通过隐藏收入、夸大扣除额或不报告资产来实现。而洗钱是一个过程，旨在隐藏非法获得的资金的来源，使其看起来像是来自合法来源。虽然逃税本身不直接等同于洗钱，但逃税所得的资金如果被用来进行进一...
回答于 2024-03-11 22:37